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彩博娱乐平台|山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

发布时间:2020-01-10 11:50:03  |   来源:龚北网  |   人气:4030
证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2019-027本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经董事会审议,定于2019年10月24日召开公司2019年第二次临时股东大会。山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2019年9月30日

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彩博娱乐平台,证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2019-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议于2019年9月30日在公司五楼会议室召开,会议由公司董事长张德华主持,应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,会议以现场和通讯表决方式召开,公司监事、部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》

本议案具体内容详见2019年10月8日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体上的《关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告》(公告编号:临2019-028)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

经董事会审议,定于2019年10月24日召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见2019年10月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-029)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司

董事会

2019年9月30日

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